Text copied to clipboard!
Titlu
Text copied to clipboard!Analist KYC
Descriere
Text copied to clipboard!
Căutăm un Analist KYC dedicat și meticulos pentru a se alătura echipei noastre de conformitate. În acest rol, veți fi responsabil pentru verificarea și validarea identității clienților noștri, asigurându-vă că respectăm toate reglementările legale și de conformitate. Veți lucra îndeaproape cu echipele de vânzări și de management al riscurilor pentru a identifica și a preveni activitățile frauduloase. Rolul necesită o atenție deosebită la detalii și o înțelegere profundă a reglementărilor KYC și AML. Veți analiza documentele de identificare, veți efectua verificări de fond și veți menține o bază de date precisă și actualizată a clienților. De asemenea, veți fi responsabil pentru raportarea oricăror activități suspecte și pentru colaborarea cu autoritățile de reglementare, dacă este necesar. Candidatul ideal va avea experiență anterioară în domeniul financiar sau de conformitate și va fi capabil să lucreze eficient într-un mediu dinamic și în continuă schimbare.
Responsabilități
Text copied to clipboard!- Verificarea și validarea documentelor de identitate ale clienților.
- Menținerea unei baze de date precise și actualizate a clienților.
- Colaborarea cu echipele de vânzări și management al riscurilor.
- Identificarea și prevenirea activităților frauduloase.
- Raportarea activităților suspecte către autoritățile de reglementare.
- Respectarea reglementărilor KYC și AML.
- Participarea la sesiuni de formare și actualizare a cunoștințelor.
- Îmbunătățirea continuă a proceselor de verificare.
Cerințe
Text copied to clipboard!- Experiență anterioară în domeniul financiar sau de conformitate.
- Atenție deosebită la detalii și abilități analitice.
- Cunoștințe solide despre reglementările KYC și AML.
- Abilități excelente de comunicare și colaborare.
- Capacitatea de a lucra eficient într-un mediu dinamic.
- Competențe informatice avansate, inclusiv MS Office.
- Capacitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan.
- Integritate și etică profesională.
Întrebări posibile la interviu
Text copied to clipboard!- Care este experiența dumneavoastră în domeniul conformității?
- Cum gestionați situațiile în care descoperiți activități suspecte?
- Ce metode utilizați pentru a vă asigura că datele clienților sunt corecte și actualizate?
- Cum vă mențineți la curent cu reglementările KYC și AML?
- Descrieți o situație în care ați îmbunătățit un proces de verificare.
